การพนันในสหราชอาณาจักร: บริษัท Corbett Bookmakers ถูกปรับเงินหนักเป็นแสนพอน
บริษัท Corbett Bookmakers Limited ที่เป็นกิจการการพนันที่เป็นมรดกตระกูล ที่ดำเนินการ 36 ร้านการพนันแบบพื้นที่ ได้รับโทษปรับเงิน 686,070 ปอนด์ (ประมาณ 890,000 ดอลลาร์) หลังจากการสืบสวนโดยคณะกรรมการการพนันในสหราชอาณาจักร (UKGC)
การสืบสวน
การสืบสวนเปิดเผยความผิดพลาดที่ร้ายแรงในการดำเนินการตามหลักการความรับผิดชอบทางสังคมและการป้องกันการล้างเงิน (AML) ซึ่งทำให้มีการดำเนินการในทางกฎหมาย
ตรวจสอบอิสระ
นอกจากการปรับเงิน บริษัทจะต้องรับการตรวจสอบอิสระอีกด้วย การตรวจสอบนี้จะประเมินว่า Corbett Bookmakers กำลังปฏิบัติตามนโยบายและการควบคุมของตนเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม AML และการพนันรับผิดชอบอย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่
ความบกพร่อง
การสืบสวนเน้นที่ความบกพร่องหลักหลากหลายในมาตรการความรับผิดชอบทางสังคม เช่น การไม่แจ้งเตือนลูกค้าที่พนัน 23,674 ปอนด์ (30,699 ดอลลาร์) ในเพียง 13 วันว่าเป็นความเสี่ยงต่อความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการพนัน และการไม่มีการแสดงออกอย่างเหมาะสมเมื่อลูกค้าคนอื่นเดิมพนัน 56 ครั้งในเฉพาะเวลา 4 ชั่วโมง โดยสุดท้ายสูญเสีย 3,523 ปอนด์ (4,569 ดอลลาร์)
ยังมีปัญหาอีกหนึ่งอย่างที่กล่าวถึง “การเล่นเกมโดยไม่มีการปฏิบัติต่อกับผู้เล่นอย่างเหมาะสม” ซึ่งผู้เล่นเดิมพนัน 47,416 ปอนด์ (61,468 ดอลลาร์) และสูญเสีย 6,741 ปอนด์ (8,741 ดอลลาร์) ในเวลา 10 สัปดาห์
ปัญหา AML และ KYC
บริษัทยังมีความขาดแคลนในการปฏิบัติตาม AML และ Know Your Customer (KYC) โดยพวกเขาช่วยให้ลูกค้าพนันและสูญเสียเงินจำนวนมากโดยไม่ทำการตรวจสอบ KYC หรือการยืนยันความถูกต้องของเงินของพวกเขามากพอ
กรณีหนึ่งเกี่ยวข้องกับลูกค้าที่ โดยไม่ตรวจสอบอย่างเหมาะสม เดิมพนันประมาณ 47,000 ปอนด์ (61,000 ดอลลาร์) และสูญเสีย 14,000 ปอนด์ (18,000 ดอลลาร์) ในระยะเวลา 8 เดือน
ต้นทางยังขาดความเป็นมั่นใจที่ผิดอัตราสำหรับการล้างเงินและการทำกิจกรรมทางการเงินให้กับกลุ่มเป้าหมาย ที่ไม่คำนึงถึงความเสี่ยงทุกประการที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของลูกค้า การเสนอผลิตภัณฑ์ ภูมิภาค และวิธีการชำระเงิน
นั่นส่งผลให้มีการปฏิบัติตามการล้างเงินอย่างไม่เพียงพอ
การละเมิดเหล่านี้เกิดขึ้นช่วงเวลาต่าง ๆ ระหว่างกุมภาพันธ์ 2022 และพฤษภาคม 2024
คำติชมจากคณะกรรมการ
จอห์น พีร์ซ ผู้อำนวยการด้านการปฏิบัติตามของคณะกรรมการเน้นว่า บริษัท “ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่สำคัญที่ออกแบบมาเพื่อทำให้การเดิมพันปลอดภัยและปลอดจากกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย”
ในกรณีที่ Corbett ไม่สามารถ “ดำเนินการตามคำแนะนำจากการตรวจสอบอย่างรวดเร็วและเต็มที่” ทีมการปฏิบัติตามของ UKGC จะ “ประเมินสถานการณ์อีกครั้งและดำเนินการอื่นตามจำเป็นต่อไป”
พีร์ซยังขอให้ผู้ประกอบการการพนันคนอื่น “พิจารณาอย่างรอบคอบ” รายการของ Corbett และ “ราคา” ที่พวกเขากำลังจ่ายอยู่ในขณะนี้
ความสำคัญของการป้องกันการล้างเงินและความรับผิดชอบทางสังคม
การตรวจสอบและการปรับปรุงนโยบาย AML และ KYC เป็นสิ่งสำคัญที่บริษัทการพนันควรใส่ใจอย่างมาก เพื่อป้องกันการล้างเงินและกิจกรรมที่ผิดกฎหมายที่อาจเกิดขึ้นได้ การทำตามนโยบายเหล่านี้ไม่เพียงเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าแต่ยังช่วยลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
การเฝ้าระวังและปรับปรุงระบบ
หลังจากเหตุการณ์นี้ ควรมีการเฝ้าระวังและปรับปรุงระบบเพื่อป้องกันความผิดพลาดในอนาคต การสร้างวัฒนธรรมที่เน้นความรับผิดชอบทางสังคมและการป้องกันการล้างเงินให้กับพนันเจ้าคุณ จะช่วยให้บริษัทลูกค้าได้รับการปกป้องอย่างเหมาะสม
ความสำคัญของการสื่อสารในการพนัน
การสื่อสารที่ชัดเจนและเปิดเผยที่เกี่ยวกับความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการพนันมีความสำคัญอย่างมาก ควรมีการแจ้งเตือนและสื่อสารให้ลูกค้าทราบถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการพนันอย่างชัดเจน เพื่อให้ลูกค้าสามารถตัดสินใจได้ด้วยตนเองว่าอย่างไรที่เหมาะสมสำหรับพวกเขา
การดำเนินการตามหลักการความรับผิดชอบทางสังคมและการป้องกันการล้างเงินเป็นสิ่งสำคัญที่ไม่ควรมองข้ามในอุตสาหกรรมการพนัน การรักษาความน่าเชื่อถือและสร้างความปลอดภัยให้กับผู้เล่นเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกบริษัทควรใส่ใจอย่างสม่ำเสมอ