รัฐบาลแมนิโทบาประกาศมาตรการเสริมการป้องกันการฟอกเงิน
รัฐบาลแมนิโทบาประกาศมาตรการเสริมการป้องกันการฟอกเงิน มาตรการล่าสุดเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่มีอาชญากรกลุ่มมากขึ้นพยายามฟอกเงินเงินที่ได้จากการขาย Fentanyl ผ่านคาสิโนทั่วจังหวัด
การดำเนินการตามกฎหมายเพื่อป้องกันการกระจายยาเสพติดและการฟอกเงิน
อาจพิจารณาว่าคาสิโนแบบเชิงที่มีปริมาณการทำธุรกรรมเงินมาก มักเป็นเป้าหมายของอาชญากรที่อาจพยายามฟอกเงินผ่านทางพวกเขา แม้แต่ว่านั้นไม่ใช่กระบวนการที่ซับซ้อน แต่การแบ่งย่อยเงินใหญ่เป็นเงินฝากและถอนออกจากบัญชีเพื่อทำให้การฟอกเงินยากขึ้น
อย่างไรก็ตาม หน่วยงานตำรวจจากทั่วโลกตรวจสอบผู้ประกอบการคาสิโนอย่างต่อเนื่องเพื่อความเสี่ยงของการทำธุรกรรมเงินที่เป็นไปได้ ในการตอบแทน ผู้ประกอบการคาสิโนบ่อยครั้งใช้การตรวจสอบอย่างเคร่งครัดเพื่อปกป้องการเงินของพวกเขาและหลีกเลี่ยงค่าปรับหรือการยกเลิกใบอนุญาต
การทำสั่งด้วยความคิด
ในการแถลงข่าวเกี่ยวกับมาตรการเยื้อการฟอกเงินมาจากนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรียุติธรรม คิณิวและแมทท์ วีบ คู่ค้ายืนยันว่ารัฐบาลแมนิโทบาขยายความพยายามในการต่อต้านอาชญากรทางการเงินโดยทำให้คาสิโนรายการต่างๆสามารถรายงานการทำธุรกรรมที่น่าสงสัยถึงหน่วยงานตำรวจสำนักงานของรัฐและท้องถิ่นในการประท้วงอาชญากรรมทางการเงิน
ในคำของรัฐมนตรียุติธรรมวีบ กล่าวว่า “รัฐบาลของเราเคยกำจัดอาชญากรการค้ายาตั้งแต่วันแรก” เขาอธิบายว่าการล่าสุดในการประท้วงอาชญากรโดยทางการเงินนี้แทนสร้าง “ชั้นการป้องกันอีกชั้นสำหรับชาวแมนิโทบาประติมานการฟอกเงิน”
นายกรัฐมนตรียุติธรรมยังชี้ให้คุณากรอยุติธรรมในการทำงานเกี่ยวกับการฟอกเงินสำนักพนักงานเดิมโรงพนักงานในการคาสิโนขังเป้าหมายในการขายยาเสพติดที่ยักยอกชุมชนทั่วแมนิโทบาและแคนาดา
ในด้านบวก ตามที่ยุติธรรมกล่าวว่า คาสิโนสามารถช่วยตรวจจับผู้กระจายที่พยายามฟอกเงินจากการขายยาเสพติด “Fentanyl มีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อชาวแมนิโทบาและคนที่พยายามทำกำไรจากนั้นต้องรับผิดชอบ” นายกรัฐมนตรีเพิ่ม
“อาชญากรอาจใช้คาสิโนเพื่อฟอกเงินและเรากำลังทำให้มันง่ายขึ้นสำหรับตำรวจในการติดตามผู้ทำนายที่นำเข้ายาเหนือโซเดนในชุมชนของเรา”
คาสิโนจะได้รับประโยชน์จากการลงทุนและการร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับเจ้าหน้าที่
มาตรการใหม่นี้ทำให้คาสิโนที่ดำเนินการโดย บริษัทเครื่องดื่มและสลาก เมืองแมนิโทบา (MBLL) สามารถรายงานการทำธุรกรรมฟอกเงินที่สงสัยต่อหน่วยงานการประท้วง รวมทั้งศูนย์การวิเคราะห์การทำธุรกรรมและรายงานของแคนาดา (FINTRAC) ตำรวจตำรวจแห่งชาติแคนาดา รวมถึง บริการตำรวจเวินนิเพิร์ค
ส่วนหนึ่งของความพยายามนี้รวมถึงการลงทุนของรัฐบาลแมนิโทบาจำนวน $ 325,000 สำหรับ MBLL ทรัพย์จะถูกใช้สำหรับการสัญญาณการรักษาความปลอดภัยและอุปกรณ์อื่น ๆ ที่จำเป็นที่จะช่วยสืบสวนการทำธุรกรรมที่น่าสงสัย มากกว่านั้น MBLL ยังจะขยายทีมการต้านการฟอกเงินและร่วมมือกับ FINTRAC และหน่วยงานตำรวจอื่น
การต่อสู้กับการพนันออนไลน์ในเมือง
การพนันออนไลน์เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่มีความเสี่ยงในการฟอกเงินในปัจจุบัน การเล่นพนันออนไลน์นั้นมีความสะดวกสบายและเป็นที่นิยมในสังคมไทย โดยมีผู้คนมากมายเข้าร่วมกิจกรรมนี้ทุกวัน
การพนันออนไลน์นั้นมักอยู่ในเงื่อนไขของความลับ ซึ่งทำให้การตรวจสอบและการแสดงชัดของการทำธุรกรรมเงินที่เกิดขึ้นนั้นมีความยากลำบากมากขึ้น อาชญากรอาจใช้การพนันออนไลน์เป็นช่องทางในการฟอกเงินอย่างละเอียดอ่อน
ด้วยเหตุนี้ มาตรการเสริมการป้องกันการฟอกเงินที่รัฐบาลแมนิโทบาประกาศอาจจำเป็นต้องครอบคลุมด้านการพนันออนไลน์ด้วย เพื่อให้การตรวจสอบและควบคุมการทำธุรกรรมเงินที่เกิดขึ้นนั้นเป็นไปอย่างเชื่อถือได้
บทบาทของคาสิโนในการป้องกันการฟอกเงิน
คาสิโนมีบทบาทสำคัญในการช่วยป้องกันการฟอกเงิน โดยการตรวจสอบและติดตามการทำธุรกรรมที่น่าสงสัยที่เกิดขึ้นในสถานที่เหล่านั้น การตรวจสอบการทำธุรกรรมเงินใหญ่ๆที่เข้ามาในคาสิโนและการแยกแยะการทำธุรกรรมเงินเหล่านี้เป็นเงินฝากและถอนจะช่วยลดโอกาสในการฟอกเงินอย่างมาก
นอกจากนี้ การร่วมมือกับหน่วยงานตำรวจในการตรวจสอบและรายงานการฟอกเงินให้เป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น การสร้างระบบการสื่อสารอย่างเชื่อถือระหว่างคาสิโนกับหน่วยงานตำรวจจะช่วยในการตอบสนองต่อการกระทำที่น่าสงสัยในเวลาที่เหมาะสม
ด้วยการตั้งมาตรการเสริมการป้องกันการฟอกเงินเพื่อควบคุมการทำธุรกรรมเงินที่เป็นไปได้ รัฐบาลแมนิโทบาได้เข้าใจถึงความสำคัญของการรักษาความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือในระบบการเงินของตนเอง