การพนันในเบลารุส: ระบบการล้างเงินที่ซับซ้อนและการเสี่ยงอันตราย
ในปี 2020 ที่ส่วนมากของโลกต้องใช้มาตรการล็อกดาวน์เข้มงวดเพื่อสู้ระบบการระบาดของ COVID-19 แต่ประเทศเบลารุสเลือกทางที่แตกต่างอย่างสิ้นเชิง
ผู้นำที่เผด็จการอย่างอำนาจแอลเล็กแซนเดอร์ ลูคาเช็นโก ปฏิเสธว่าไวรัสไม่มีประสิทธิภาพ และเสนอว่าการดื่มเหล้าบ้างๆและการอบไอน้ำร้อนเพียงเท่านั้นที่จำเป็นต้องทำเพื่อป้องกันไวรัส
ผลจึงเป็นอย่างที่คาดหวังว่าประเทศเบลารุสยังคงเปิดให้บริการในขณะที่ส่วนใหญ่ของโลกปิดตัว
การแข่งขันการพนัน
เมื่อลีกฟุตบอลเบลารุส Premier League ที่ไม่มีชื่อเสียงกลายเป็นจุดสนใจระดับนานาชาติ โดยเป็นลีกฟุตบอลเดียวที่ยังคงเปิดให้เดิมพัน
ตามที่คาดหวัง ลีกเริ่มดึงความสนใจจากผู้เสี่ยงโชคทั่วโลก อย่างไรก็ตาม ในขณะที่ผู้เดิมพันกำลังมุ่งหน้าไปทางเบลารุส กิจกรรมการพนันประเภทอื่นก็กำลังเกิดขึ้นในภายในห้องปิดของ H Casino ในมินสก์
สวนทางการล้างเงิน
ตามการสืบสวนอย่างซับซ้อนโดยองค์การสื่อสารอิสระชาวเบลารุส (BIC) H Casino เป็นศูนย์กลางของระบบการล้างเงินที่ลวงตาม
เมื่อมาตรการป้องกัน COVID-19 ทำให้อาชญากรยากที่จะซักผ้าเงินที่ผิดกฎหมายที่อื่น นโยบายที่ลวกสมบูรณ์และเจ้าหน้าที่ที่เสียกาลให้เป็นที่น่าสนใจ
ดำเนินการโดยคนเชี่ยวชาญในการละเมิด
ผลสืบสวนของ BIC ระบุว่าความสำเร็จของ H Casino ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับรายได้จากการพนันที่ถูกต้อง
การสืบสวนค้นพบความสัมพันธ์ระหว่าง H Casino และนักประพันธ์อาชญาผู้หญิง Halil Falyalı ผู้ถูกละอองชีวิตในปี 2022
เมื่อเกี่ยวกับการล้างเงินในห้องพยากรณ์ออนไลน์ที่ไม่ถูกกฏหมายในโปแลนด์ เยอรมนี และสาธารณรัฐเช็ก ผู้ทำร้ายทรยศที่มากมาย
เมื่อเงินเดิมพันถูกสูญเสียบนเว็บไซต์การพนันที่ไม่ถูกกฏหมายของ Falyalı การชำระเงินจะถูกโอนไปยังบัญชีของบุคคลในการแลกเปลี่ยนเงิน
จากนั้นจะถูกถอนเป็นเงินสด ส่งให้ผู้จัดการ และสุดท้ายจะถูกส่งให้กับเครือข่ายของ Falyalı
เมื่อเงินเข้า H Casino จากนั้นจะถูกรายงานว่าเป็นรายได้จากการพนันที่ถูกต้อง จากนั้นจะถูกล้างเงินผ่านการซื้ออสัสนิยมที่ดูไบ
ความน่าเชื่อถือของการพนันออนไลน์
การพนันออนไลน์เป็นกิจกรรมที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่มีการระบาดของโรคระบาด การมีฐานลูกค้าที่กว้างขวางและการเข้าถึงที่สะดวกสบาย ทำให้การพนันออนไลน์กลายเป็นทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับผู้เสี่ยงโชค
อย่างไรก็ตาม ความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์การพนันออนไลน์ไม่สามารถมองข้ามได้ ผู้เล่นควรเลือกเว็บไซต์ที่มีใบอนุญาตการดำเนินงานจากหน่วยงานที่เชื่อถือได้ เพื่อป้องกันการเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการละเมิดกฎหมายหรือการใช้ข้อมูลส่วนตัวของผู้เล่นอย่างไม่ถูกต้อง
การควบคุมและการกำกับดูแล
การควบคุมและการกำกับดูแลเป็นสิ่งสำคัญในการป้องกันการล้างเงินผ่านกิจกรรมการพนัน หน่วยงานที่รับผิดชอบควรมีมาตรการเข้มงวดในการตรวจสอบและตรวจสอบรายการทางการเงินของผู้เล่น เพื่อตรวจจับและป้องกันกิจกรรมที่ไม่สุจริตที่อาจก่อให้เกิดการล้างเงิน
นอกจากนี้ การส่งเสริมการฝึกอบรมสำหรับพนักงานในกิจกรรมการพนันที่เกี่ยวข้องก็เป็นสิ่งสำคัญ เพื่อเพิ่มความตระหนักในการระบุและรายงานกิจกรรมที่เป็นอันตราย และการร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันการล้างเงินอย่างมีประสิทธิภาพ
ความสำเร็จของการป้องกันการล้างเงิน
การป้องกันการล้างเงินในกิจกรรมการพนันเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากมีความเสี่ยงที่จะเป็นที่ตั้งของกิจกรรมอาชญาต่างๆ การมีการสืบสวนอย่างเข้มงวดและการใช้เทคโนโลยีในการตรวจสอบการทำธุรกรรมเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อป้องกันความเสี่ยงนี้
นอกจากนี้ การสร้างการรายงานและการติดตามรายได้จากกิจกรรมการพนันที่ถูกต้องเป็นอีกหนึ่งวิธีที่สามารถช่วยลดความเสี่ยงของการละเมิดกฎหมายและการล้างเงินอย่างมีประสิทธิภาพ