Gibraltar Financial Intelligence Unit (GFIU) ร่วมมือกับ INTERPOL เพิ่มประสิทธิภาพการต่อต้านฉ้อโกงทางการเงิน
หน่วยบริการสารสนเทศทางการเงินของจิบรอลต้า (GFIU) ได้เปิดเผยถึงการร่วมมือใหม่กับ INTERPOL ซึ่งจะเสริมสร้างกลไกป้องกันฉ้อโกงทางการเงินในอาณาจักรอันเป็นเชื้อสำคัญสำหรับการเล่นพนัน โดย GFIU ของจิบรอลต้ามักอยู่ในความเสี่ยงสูงต่อการถูกเอาให้ขึ้นทะเบียนโดยองค์กรอาชญากรที่พยายามนำเสนอ
GFIU ร่วมกับ INTERPOL
ตามประกาศ GFIU ของจิบรอลต้าได้ร่วมมือกับสำนักงานย่อยของ INTERPOL ในประเทศในเขตและจะใช้กลไก Global Rapid Intervention of Payments (I-GRIP) ขององค์กรระดับนานาชาติเพื่อป้องกันฉ้อโกงทางการเงิน
กลไกนี้จะช่วยให้จิบรอลต้าสามารถระบุกิจกรรมอาชญากรได้ดีขึ้นและแช่แข็งเงินที่ได้จากการกระทำอาชญากรตรงเวลา นี้จะช่วยให้รัฐบาลสามารถกู้เงินที่ได้จากการกระทำอาชญากรก่อนที่จะถูกซักล้างหรือย้ายออกจากความสามารถในการติดตาม
จิบรอลต้ารับรู้ถึงความสำคัญของการป้องกันอาชญากร
จิบรอลต้าเป็นที่รู้จักในฐานะเป็นสถานที่ให้ใบอนุญาตการเล่นพนันออนไลน์ ดินแดนที่ใกล้เคียงกันมักถูกตำหนิเรื่องการควบคุมอย่างไม่เพียงพอและมาตรการกฎหมาย
อย่างไรก็ตาม ผ่านการรับการวิจัยเช่นเดียวกันในอดีต จิบรอลต้าสามารถออกจาก grey list ของ Financial Action Task Force (FATF) รายชื่อนี้มีการกำหนดพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงทางการล้างเงิน (AML) และการทุจริตทางการเงิน (CTF)
การออกจาก grey list ถือเป็นความสำเร็จสำคัญสำหรับจิบรอลต้า
เครื่องมือสำคัญในการต่อต้านอาชญากร
Edgar Lopez ผู้อำนวยการ GFIU แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการร่วมมือกับ INTERPOL ว่าเป็นขั้นตอนอีกขั้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของหน่วยการเงินในการดำเนินการในการอุดมคติเศรษฐกิจ และป้องกันเงินที่เป็นผลจากกิจกรรมอาชญากร
“โดยรวมกับ I-GRIP และคำสั่งการระงับของพวกเรา เรากำลังเสริมกำลังการป้องกันการเงินของเรา ทำให้มั่นใจว่าอาชญากรจะไม่สามารถได้รับผลกำไรจากกิจกรรมของตนเอง
Richard Ullger ผู้กองตำรวจ ณ ตำรวจแห่งราชวงศ์จิบรอลต้า ย้ำถึงความสำคัญของการป้องกันอาชญากรทางการเงินโดยวิธีใดก็ตาม เขาสำนึกถึงการเพิ่ม I-GRIP เข้าไปในกลยุทธ์การปฏิบัติในจิบรอลต้าและกล่าวว่าเป็นเครื่องมือสำคัญ
ความสำคัญของการร่วมมือระหว่าง GFIU และ INTERPOL
การร่วมมือระหว่าง GFIU และ INTERPOL เป็นการรวบรวมแหล่งข้อมูลและทรัพยากรทางการเงินจากหลายแหล่ง เพื่อช่วยในการตรวจสอบและหาข้อสงสัยเกี่ยวกับกิจกรรมทางการเงินที่เป็นอาชญากร นอกจากนี้ยังช่วยในการตรวจสอบการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการล้างเงินและทุจริตทางการเงิน
การร่วมมือนี้ช่วยให้สามารถตรวจจับและป้องกันอาชญากรทางการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยการใช้เทคโนโลยีและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการวิเคราะห์และตรวจสอบกิจกรรมที่เป็นอาชญากรทางการเงิน
การดำเนินการต่อต้านอาชญากรทางการเงินในโลกที่เปลี่ยนแปลง
ในโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การต่อต้านอาชญากรทางการเงินเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากการจัดการกิจกรรมที่เป็นอาชญากรทางการเงินไม่เพียงแต่สร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจแต่ยังสร้างความไม่มั่นคงในสังคมและส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นในระบบการเงิน
ด้วยการร่วมมือระหว่าง GFIU และ INTERPOL จึงเป็นการทำให้ระบบการต่อต้านอาชญากรทางการเงินมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และช่วยให้สามารถตรวจจับและป้องกันกิจกรรมที่เป็นอาชญากรทางการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สรุป
การร่วมมือระหว่าง GFIU และ INTERPOL เป็นการเชื่อมัติของทัศนคติในการก้าวสู่อนาคตที่ปลอดภัยและมั่นคงในด้านการเงิน และเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนและประชาชนว่าระบบการเงินมีความปลอดภัยและมั่นคง ทั้งนี้ยังช่วยสร้างความมั่นใจให้กับรัฐบาลและองค์กรที่เกี่ยวข้องว่าระบบการต่อต้านอาชญากรทางการเงินมีประสิทธิภาพในการป้องกันการละเมิดที่เกี่ยวข้องกับการเงิน