AUSTRAC Urges Inactive Digital Currency Exchange Firms to Take Action
The Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC) has recently issued a warning to inactive digital currency exchange (DCE) firms, urging them to either resume their operations or risk having their registrations canceled. This initiative, known as the “Use it or Lose it” campaign, aims to tackle the growing concern of inactive businesses in the crypto industry, including crypto ATM providers.
Identifying the Issue
Currently, there are 427 registered DCEs in Australia, with not all of them actively engaged in trading. AUSTRAC has expressed its worries about the number of inactive firms and the potential risks associated with allowing them to remain registered. The center emphasized the high-risk nature of the crypto sector, with concerns that inactive businesses could be exploited by criminals for illicit activities.
Brendan Thomas, AUSTRAC’s CEO, emphasized the importance of maintaining updated details for registered DCE firms, even if they are not actively providing services. The recent campaign aims to safeguard the crypto industry from being misused by malicious actors looking to take advantage of inactive businesses.
Preventing Criminal Activities
Thomas highlighted the vulnerabilities that inactive DCE businesses pose in terms of money laundering, scams, and other criminal activities. By canceling the registrations of these inactive firms, AUSTRAC aims to diminish the opportunities for criminals to exploit currency exchange services for their illegal gains.
The center’s efforts to clean up the DCE sector not only target inactive businesses but also seek to enhance the accuracy and integrity of its register, further strengthening regulatory oversight in the industry.
Establishing a Transparent DCE Register
Alongside the crackdown on inactive DCE services, AUSTRAC intends to introduce a publicly searchable DCE register, allowing citizens to verify the legitimacy of cryptocurrency providers. This move aims to empower the public to identify registered and regulated crypto services, driving criminals out of the industry.
As part of its transparency efforts, AUSTRAC will continue to publish details of registration cancelations on its official website, ensuring that stakeholders are kept informed of the ongoing regulatory actions in the crypto sector.
For inactive DCE firms, the message is clear: it’s time to either resume operations or proactively cancel registrations to avoid potential regulatory consequences. By strengthening the regulatory framework and enhancing oversight, AUSTRAC is committed to safeguarding the integrity of the Australian crypto industry.
การสนับสนุนธุรกิจเงินดิจิทัลที่ไม่ใช้งาน
หน่วยงาน AUSTRAC ของออสเตรเลียได้เตือนบริษัทเพื่อสกัดเงินดิจิทัลที่ไม่ใช้งานให้ดำเนินการหรือจะเสี่ยงการยกเลิกการลงทะเบียนของพวกเขา แนวปฏิบัตินี้ที่เรียกว่า “ใช้หรือทิ้ง” มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดการกับปัญหาของธุรกิจที่ไม่ใช้งานในอุตสาหกรรมเงินดิจิทัล รวมถึงผู้ให้บริการ ATM สกัดเงินดิจิทัล
การระบุปัญหา
ปัจจุบันมี DCE ที่ลงทะเบียนทั้งหมด 427 รายในออสเตรเลีย โดยไม่ใช่ทุกคนมีกิจกรรมการซื้อขายอยู่ AUSTRAC ได้แสดงความกังวลเกี่ยวกับจำนวนบริษัทที่ไม่ใช้งานและความเสี่ยงที่เป็นไปได้ที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาตให้พวกเขายังคงลงทะเบียน ศูนย์กลางได้เน้นถึงลักษณะการเสี่ยงสูงของภาคเงินดิจิทัล กลัวว่าธุรกิจที่ไม่ใช้งานอาจถูกใช้โดยอาชญากรสำหรับกิจกรรมที่ไม่ถูกต้อง
Brendan Thomas, ประธานกรรมการผู้บริหาร AUSTRAC, เน้นความสำคัญของการรักษารายละเอียดที่ปรับปรุงของบริษัท DCE ที่ลงทะเบียน แม้ว่าพวกเขาจะไม่ให้บริการอย่างเป็นประจำ แคมเปญเร็วเร็วนี้มีเป้าหมายเพื่อป้องกันอุตสาหกรรมเงินดิจิทัลไม่ให้ถูกใช้งานโดยบุคคลที่มีจิตสำนึกไม่ดีที่จะใช้ประโยชน์จากธุรกิจที่ไม่ใช้งาน
ป้องกันกิจกรรมอาชญากรรม
Thomas ได้เน้นถึงความอ่อนแอของธุรกิจ DCE ที่ไม่ใช้งานในเชิงการฟอกเงิน โกหกและกิจกรรมอาชญากรรมอื่นๆ โดยการยกเลิกการลงทะเบียนของบริษัทที่ไม่ใช้งานเหล่านี้ AUSTRAC เพื่อลดโอกาสให้กับอาชญากรที่จะใช้บริการสกัดเงินแลกเปลี่ยนสกุลเงินเพื่อการได้รับผลประโยชน์ที่ผิดกฎหมาย
ความพยายามของศูนย์กลางที่ต้องการทำความสะอาดในส่วน DCE ไม่เพียงแค่เน้นที่ธุรกิจที่ไม่ใช้งานเท่านั้น แต่ยังมีเป้าหมายที่จะเสริมความแม่นยำและความเชื่อถือของการลงทะเบียนของตนเอง เพิ่มการควบคุมระเบียบในอุตสาหกรรม
การสร้างทะเบียน DCE ที่โปร่งใส
นอกจากการลงโทษ DCE ที่ไม่ใช้งาน AUSTRAC ตั้งใจจะนำเสนอทะเบียน DCE ที่สามารถค้นหาได้แบบสาธารณะ เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบความถูกต้องของผู้ให้บริการสกัดเงินดิจิทัล การเคลื่อนไหวนี้มีเป้าหมายเพื่อเสริมใจของประชาชนให้สามารถระบุการให้บริการสกัดเงินดิจิทัลที่ลงทะเบียนและได้รับการควบคุม การขับอาชญากรออกจากอุตสาหกรรม
ในกระบวนการของความโปร่งใส AUSTRAC จะยังคงเผยแพร่รายละเอียดของการยกเลิกการลงทะเบียนบนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบถึงการกระทำกฎหมายต่อเนื่องในส่วนของโลกดิจิทัล
สำหรับ DCE ที่ไม่ใช้งาน ข้อความชัดเจนว่าเป็นเวลาให้เธอหรือยกเลิกการลงทะเบียนเป็นสิ่งที่จะหลีกเลี่ยงความเสี่ยงทางกฎหมายที่เป็นไปได้ โดยการเสริมกรอบกฎหมายและเสริมการควบคุม AUSTRAC มุ่งมั่นที่จะปกป้องความถูกต้องของอุตสาหกรรมเงินดิจิทัลในออสเตรเลีย