AUSTRAC Intensifies Oversight on Gambling Sector in Australia
The Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC), known for its role in combating financial crime, recently made it clear that strict oversight of the gaming sector will continue. In a keynote address at the Regulating the Game conference in Sydney, AUSTRAC CEO Brendan Thomas emphasized that violators should not expect leniency when it comes to compliance with regulations.
Crackdown on Regulatory Violations
According to a report by NEXT.io, AUSTRAC is in the final stages of its regulatory action against Star Entertainment Group, a major player in the casino and hospitality industry. Additionally, the regulatory body has been investigating Entain for potential compliance shortcomings. CEO Brendan Thomas warned that businesses in the gambling sector cannot afford to overlook their obligations, as penalties await those who fail to comply.
Embracing Technological Advancements
Thomas highlighted the evolving risk landscape in the financial sector, spurred by technological advancements. With the digital age bringing about complexity in financial transactions, he stressed the importance of enhanced customer verification processes and diligent risk assessments within the gaming industry. These measures are crucial to align with the AML and CTF Amendment Bill of 2024, which expands AUSTRAC’s scope to include new business sectors.
Promoting Meaningful Discussions on Risk
The new legislation aims to foster meaningful discussions on risk rather than mere compliance. Thomas emphasized the need for industries to focus on understanding risks and addressing them effectively, rather than just fulfilling regulatory requirements. AUSTRAC is also undergoing changes to establish transparent relationships with the sectors it regulates, promoting a more proactive approach to risk management.
Combatting Illicit Activities
Thomas underscored the impact of illicit funds on Australian society, linking them to criminal activities such as drug trade, fraud, exploitation of minors, and human trafficking. He called on the gambling industry to actively participate in combating such crimes, emphasizing the industry’s responsibility in preventing the flow of illicit funds and supporting efforts to uphold regulatory standards.
Conclusion
As AUSTRAC continues its rigorous oversight of the gambling sector, businesses in the industry are urged to prioritize compliance, risk management, and collaboration in the fight against financial crime. With regulatory requirements evolving and the stakes higher than ever, cooperation between regulatory bodies and businesses is crucial to maintain integrity and transparency in the gaming sector.
การตรวจสอบอย่างเข้มงวดของ AUSTRAC ในกลุ่มธุรกิจการพนันในออสเตรเลีย
หน่วยศูนย์ศึกษาและวิเคราะห์รายการธุรกรรมของออสเตรเลีย (AUSTRAC) ที่มีชื่อเสียงในการต่อต้านอาชญากรรมทางการเงินได้เข้าใจชัดเจนว่าการตรวจสอบอย่างเข้มงวดในกลุ่มธุรกิจการพนันจะยังคงดำเนินไปตามปกติ ในการปราศรัยที่งาน Regulating the Game ในซิดนีย์ ผู้บริหารออสเตรเลีย บรังแดน โทมัส ได้เน้นว่าผู้ที่ฝ่าฝืนจะไม่ได้รับการยุติธรรมเมื่อเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
การต่อต้านการละเมิดกฎระเบียบ
ตามรายงานจาก NEXT.io AUSTRAC กำลังอยู่ในช่วงสุดท้ายของมาตรการกฎหมายต่อกลุ่มธุรกิจแห่งค่าสิโนและการบริการโรงแรม Star Entertainment Group นอกจากนี้ หน่วยจัดการกฎหมายก็ได้ตรวจสอบ Entain เพื่อหาข้อบกพร่องในการปฏิบัติตามกฎระเบียบ CEO บรังแดน โทมัส เตือนว่าธุรกิจในกลุ่มธุรกิจการพนันต้องไม่ละเลยหน้าที่ของตนเองเนื่องจากอาจมีโทษที่รออยู่ผู้ที่ทำผิดกฎ
ยอมรับเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า
โทมัสเน้นถึงภาวะความเสี่ยงที่เปลี่ยนไปในกลุ่มธุรกิจการเงินที่ถูกขับเคลื่อนด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยี กับยุคดิจิทัลที่ทำให้มีความซับซ้อนในธุรกรรมการเงิน เขาเน้นความสำคัญของกระบวนการการตรวจสอบผู้ใช้บริการที่เพิ่มขึ้นและการประเมินความเสี่ยงอย่างรอบคอบภายในกลุ่มธุรกิจการพนัน มาตรการเหล่านี้เป็นสิ่งจำเป็นต้องประพันธ์กับพระราชบัญญัติการป้องกันการฟอกเงินและการสนับสนุนกิจกรรมการกำจัดการผิดวิธีปี 2024 ซึ่งขยายขอบเขตของ AUSTRAC เพื่อรวมหลายภาคธุรกิจใหม่
ส่งเสริมการสนทนาที่มีความหมายเกี่ยวกับความเสี่ยง
กฎหมายใหม่มุ่งหวังในการส่งเสริมการสนทนาที่มีความหมายเกี่ยวกับความเสี่ยงไม่ใช่การปฏิบัติตามเพียงแค่กฎระเบียบ บรังแดน โทมัส เน้นความจำเป็นของธุรกิจในการเข้าใจความเสี่ยงและการจัดการกับมันอย่างมีประสิทธิภาพ แทนที่จะเพียงทำตามความต้องการของกฎระเบียบ AUSTRAC กำลังเปลี่ยนแปลงเพื่อเข้าใจความสัมพันธ์โปร่งใสกับกลุ่มภาคธุรกิจที่มันควบคุม ส่งเสริมการมีเข้มใจมากขึ้นในการจัดการกับความเสี่ยง
ต่อสู้กับกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย
โทมัสย้ำความสำคัญของเงินที่ผิดกฎหมายต่อสังคมออสเตรเลียที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมอาชญการเช่น การค้ายา การโกง การหมิ่นประมาท การลักพาตัวเด็กและการค้ามนุษย์ เขาเรียกร้องให้กลุ่มธุรกิจการพนันมีส่วนร่วมในการต่อสู้กับอาชญการเช่นกัน เน้นให้กลุ่มธุรกิจรับส่วนความรับผิดชอบในการป้องกันการไหลของเงินที่ผิดกฎหมายและสนับสนุนความพยายามในการรักษามาตรฐานของกฎระเบียบ
สรุป
เมื่อ AUSTRAC ยังคงตรวจสอบกลุ่มธุรกิจการพนันอย่างเข้มงวด ธุรกิจในกลุ่มธุรกิจนี้จะถูกผลักดันให้ตั้งความสำคัญในการปฏิบัติตามกฎระเบียบ การจัดการกับความเสี่ยง และความร่วมมือในการต่อต้านอาชญการเงิน ด้วยความต้องการของกฎหมายที่เปลี่ยนแปลงและความเสี่ยงที่สูงขึ้นกว่าเดิม การร่วมมือระหว่างหน่วยงานกำกับและธุรกิจมีความสำคัญสำหรับการรักษาความซื่อสัตย์และความโปร่งใสในกลุ่มธุรกิจการเล่นเกม